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上海农商银行收740万反洗钱罚单 3人被处罚

2021-09-11   来源:本站原创    点击量:

  9月3日,中国人民银行上海分行发布的行政处罚公示信息显示,上海农商银行因未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录,未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等违法行为被罚款740万元。

  时任上海农商银行副行长金剑华因未按照规定履行客户身份识别义务,被中国人民银行上海分行处以人民币3.5万元罚款。

  时任上海农商银行零售业务总监、零售金融部总经理李斌因未按照规定保存客户身份资料和交易记录,被中国人民银行上海分行处以人民币3.5万元罚款。

  时任上海农商银行总法律顾问、合规内控部总经理杨贵院因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被中国人民银行上海分行处以人民币7万元罚款。

  值得一提的是,领到这张大额罚单时,www.www-lhc90.com,上海农商银行上市还不满一个月。返回搜狐,100历史图库随时查看,查看更多